With our business verification suite, customers can fetch the followings types of information about a given business. Read complete overview here
- Basic Information
- Incorporation date
- Registry records
- Registered address & branches
- Contact information
- Aliases
- Incorporation type
- Business activities
- Business status
- Ultimate Beneficiary Officer (UBO) information and their KYC
- Multi Level KYB
- Website & other social media insights
- Phone & Email insights
- Anti Money Laundering checks
- Continuous Monitoring
- Purchasable Business Documents (incorporation certificates, UBO data)
- AI based document insights (incorporation certificates, bank statements)
- Address Verification
- Tax/VAT Number verification
- Risk Scoring
๐
For countries not present in the below table, AiPrise can still do KYB with incorporation documents and other documentary proofs
Our current KYB coverage is as follows:
Country | Input Required | Basic Information | UBOs | Email, Phone, Website | Purchasable Business Documents | Tax ID Verification | Additional Information |
---|
๐ง๐ผ Botswana | Legal Name OR Number | โ
| | โ
| โ
| | |
๐ฐ๐ช Kenya | Registration Number | โ
| Directors, Shareholders | โ
| | | |
๐ฑ๐ธ Lesotho | Legal Name OR Number | โ
| | โ
| โ
| | |
๐ฒ๐บ Mauritius | Legal Name OR Number | โ
| | โ
| โ
| | |
๐พ๐น Mayotte | Legal Name OR Number | โ
| โ
| โ
| | | |
๐ฒ๐ฆ Morocco | Legal Name OR Number | โ
| | โ
| โ
| | |
๐ณ๐ฆ Namibia | Legal Name OR Number | โ
| โ
| โ
| | | |
๐ณ๐ฌ Nigeria | Registration Number (CAC Number) | โ
| Directors, Shareholders | โ
| | โ
(TIN) | |
๐ท๐ผ Rwanda (Limited) | Legal Name OR Number | โ
| | โ
| | | |
๐ธ๐ณ Senegal (Limited) | Legal Name OR Number | โ
| | โ
| | | |
๐ฟ๐ฆ South Africa | Legal Name OR Number | โ
| Directors | โ
| โ
| โ
(TIN) | |
๐น๐ฟ Tanzania | Legal Name OR Number | โ
| โ
| โ
| | | |
๐น๐ณ Tunisia | Legal Name OR Number | โ
| โ
| โ
| โ
| | |
๐บ๐ฌ Uganda | Legal Name OR Number | โ
| | โ
| โ
| | |
Country | Input Required | Basic Information | UBOs | Email, Phone, Website | Purchasable Business Documents | Tax ID Verification | Sole Props | Additional Information |
---|
๐ฐ๐ญ Cambodia (Limited) | Legal Name OR Number | โ
| | โ
| โ
| | | |
๐จ๐ณ China | Legal Name OR Number | โ
| Directors, Shareholders | โ
| โ
| | | Bankruptcies, Legal cases, law enforcement cases, irregularities |
๐ญ๐ฐ Hong Kong | Legal Name OR Number | โ
| Directors, Shareholders | โ
| โ
| | โ
| |
๐ฎ๐ณ India | Company Number | โ
| Directors | โ
| | โ
(GST) | | |
๐ฎ๐ฉ Indonesia | Legal Name | โ
| | โ
| | โ
(NPWP) | | |
๐ฏ๐ต Japan | Legal Name OR Number | โ
| Shareholders | โ
| โ
| | | |
๐ฐ๐ฟ Kazakhstan | Tax ID (BIN) | โ
| Legal Reps | โ
| | โ
(BIN) | | |
๐ฒ๐พ Malaysia | Legal Name OR Number | โ
| Shareholders, Legal Reps | โ
| โ
| | | |
๐ฒ๐ฒ Myanmar | Legal Name OR Number | โ
| | โ
| โ
| | | |
๐ต๐ฐ Pakistan (Limited Coverage) | Legal Name OR Number | โ
| | โ
| โ
| | | |
๐ต๐ญ Philippines | Company Number | โ
| | โ
| | โ
(TIN) | | |
๐ธ๐ฌ Singapore | Legal Name OR Number | โ
| Directors, Shareholders, Legal Reps | โ
| โ
| | | |
๐น๐ผ Taiwan | Legal Name OR Number | โ
| Directors, Shareholders | โ
| โ
| | | |
๐น๐ญ Thailand | Legal Name OR Number | โ
| Directors, Shareholders | โ
| | | | |
๐น๐ท Turkey (Limited) | Legal Name | โ
| | โ
| โ
| | | |
๐ป๐ณ Vietnam | Legal Name OR Number | โ
| Directors, Shareholders | โ
| โ
| | Coming Soon | |
Country | Input Required | Basic Information | UBOs | Email, Phone, Website | Purchasable Business Documents | Tax ID Verification | Sole Props | Additional Information |
---|
๐ฆ๐ฑ Albania | Legal Name OR Number | โ
| โ
| โ
| โ
| โ
(VAT) | | |
๐ฆ๐น Austria | Legal Name OR Number | โ
| Directors, Shareholders, Legal Reps | โ
| โ
| โ
(VAT) | | Financials, Fundings, Insolvencies, |
๐ฆ๐ฟ Azerbaijan | Legal Name OR Number | โ
| | โ
| โ
| | | |
๐ง๐พ Belarus | Legal Name OR Number | โ
| โ
| โ
| โ
| | | |
๐ง๐ช Belgium | Legal Name OR Number | โ
| โ
| โ
| โ
| โ
(VAT) | โ
| Financials |
๐ง๐ฆ Bosnia and Herzegovina | Legal Name OR Number | โ
| | โ
| โ
| โ
(VAT) | | |
๐ง๐ฌ Bulgaria | Legal Name OR Number | โ
| โ
| โ
| โ
| โ
(VAT) | | |
๐ญ๐ท Croatia | Legal Name OR Number | โ
| | โ
| โ
| โ
(VAT) | | |
๐จ๐พ Cyprus | Legal Name OR Number | โ
| | โ
| โ
| โ
(VAT) | | |
๐จ๐ฟ Czech Republic | Legal Name OR Number | โ
| | โ
| โ
| โ
(VAT) | | |
๐ฉ๐ฐ Denmark | Legal Name OR Number | โ
| Directors, Shareholders | โ
| โ
| โ
(VAT) | | Financials, Fundings, |
๐ช๐ช Estonia | Legal Name OR Number | โ
| | โ
| โ
| โ
(VAT) | | |
๐ซ๐ฎ Finland | Legal Name OR Number | โ
| | โ
| โ
| โ
(VAT) | | |
๐ซ๐ท France | Legal Name OR Number | โ
| Directors, Shareholders, Legal Reps | โ
| โ
| โ
(VAT) | โ
| Financials, Fundings, Insolvencies, |
๐ฌ๐ช Georgia | Legal Name OR Number | โ
| | โ
| โ
| โ
(VAT) | | |
๐ฉ๐ช Germany | Legal Name | โ
| Directors, Shareholders | โ
| โ
| โ
(VAT) | โ | Financials, Fundings, Insolvencies, |
๐ฌ๐ฎ Gibraltar | Legal Name OR Number | โ
| | โ
| โ
| | | |
๐ฌ๐ท Greece | Legal Name OR Number | โ
| โ
| โ
| โ
| โ
(VAT) | | |
๐ฌ๐ฑ Greenland | Legal Name OR Number | โ
| โ
| โ
| โ
| | | |
๐ฌ๐ฌ Guernsey | Legal Name OR Number | โ
| | โ
| โ
| | | |
๐ญ๐บ Hungary | | | | | | โ
(VAT) | | |
๐ฎ๐ธ Iceland | Legal Name OR Number | โ
| | โ
| โ
| โ
(VAT) | | |
๐ฎ๐ช Ireland | Legal Name OR Number | โ
| โ
| โ
| โ
| โ
(VAT) | | |
๐ฎ๐ฒ Isle of Man | Legal Name OR Number | โ
| | โ
| โ
| | | |
๐ฎ๐น Italy | Legal Name OR Number | โ
| Directors, Shareholders, Legal Reps | โ
| โ
| โ
(VAT) | โ
| Financials, Business profile |
๐ฏ๐ช Jersey | Legal Name OR Number | โ
| | โ
| โ
| | | |
๐ฑ๐ป Latvia | Legal Name OR Number | โ
| โ
| โ
| โ
| โ
(VAT) | | |
๐ฑ๐ฎ Liechtenstein | Legal Name OR Number | โ
| | โ
| โ
| | | |
๐ฑ๐น Lithuania | Legal Name OR Number | โ
| โ
| โ
| โ
| โ
(VAT) | | |
๐ฑ๐บ Luxembourg | Legal Name OR Number | โ
| Directors, Shareholders | โ
| โ
| โ
(VAT) | | Financials, Fundings, |
๐ฒ๐ฐ Macedonia (FYR) | Legal Name OR Number | โ
| โ
| โ
| | โ
(VAT) | | |
๐ฒ๐น Malta | Legal Name OR Number | โ
| โ
| โ
| โ
| โ
(VAT) | | |
๐ฒ๐ฉ Moldova | Legal Name OR Number | โ
| โ
| โ
| โ
| โ
(VAT) | | |
๐ฒ๐ช Montenegro | Legal Name OR Number | โ
| | โ
| โ
| โ
(VAT) | | |
๐ณ๐ฑ Netherlands | Legal Name OR Number | โ
| Directors, Shareholders | โ
| โ
| โ
(VAT) | โ
| Financials |
๐ณ๐ด Norway | Legal Name OR Number | โ
| โ
| โ
| โ
| | | Financials, Fundings, |
๐ต๐ฑ Poland | Legal Name OR Number | โ
| Directors, Shareholders | โ
| โ
| โ
(VAT) | | |
๐ต๐น Portugal | Legal Name OR Number | โ
| | โ
| โ
| โ
(VAT) | | |
๐ท๐ช Rรฉunion | Legal Name OR Number | โ
| โ
| โ
| โ
| | | |
๐ท๐ด Romania | Legal Name OR Number | โ
| | โ
| โ
| โ
(VAT) | | |
๐ท๐บ Russia | Legal Name OR Number | โ
| | โ
| โ
| โ
(VAT) | | |
๐ท๐ธ Serbia | Legal Name OR Number | โ
| | โ
| โ
| โ
(VAT) | | |
๐ธ๐ฐ Slovakia | Legal Name OR Number | โ
| | โ
| โ
| โ
(VAT) | | |
๐ธ๐ฎ Slovenia | Legal Name OR Number | โ
| โ
| โ
| โ
| โ
(VAT) | | |
๐จ๐ญ Switzerland | Legal Name OR Number | โ
| โ
| โ
| โ
| โ
(VAT) | | |
๐ช๐ธ Spain | Legal Name OR Number | โ
| Directors | โ
| โ
| โ
(VAT) | | Insolvencies, |
๐ธ๐ช Sweden | Legal Name OR Number | โ
| Directors, Shareholders | โ
| โ
| โ
(VAT) | | Financials, Fundings, |
๐บ๐ฆ Ukraine (Limited) | Legal Name OR Number | โ
| โ
| โ
| โ
| | | |
๐ฌ๐ง United Kingdom | Legal Name OR Number | โ
| Directors, Shareholders | โ
| โ
| โ
(VAT) | โ
| Financials, Fundings, Insolvencies, |
Country | Input Required | Basic Information | UBOs | Email, Phone, Website | Purchasable Business Documents | Tax ID Verification | Additional Information |
---|
๐จ๐ฆ Canada | Legal Name, Incorporation Province | โ
| | โ
| โ
| โ
(GST) | |
๐ซ๐ท Saint-Pierre-et-Miquelon (FR) | Legal Name | โ
| โ
| โ
| | | |
๐บ๐ธ United States of America | Legal Name, Incorporation State | โ
| Directors, Legal Reps | โ
| โ
| โ
(EIN/TIN) | Address Insights |
Country | Input Required | Basic Information | UBOs | Email, Phone, Website | Purchasable Business Documents | Tax ID Verification | Additional Information |
---|
๐ฉ๐ฟ Algeria | Legal Name OR Number | โ
| | โ
| | | |
๐ง๐ญ Bahrain | Legal Name OR Number | โ
| | โ
| โ
| | |
๐ช๐ฌ Egypt | Legal Name OR Number | โ
| | โ
| | | |
๐ฎ๐ท Iran | Legal Name OR Number | โ
| | โ
| | | |
๐ฎ๐ถ Iraq | Legal Name OR Number | โ
| | โ
| | | |
๐ฎ๐ฑ Israel | Legal Name OR Number | โ
| | โ
| โ
| โ
(VAT) | |
๐ฏ๐ด Jordan | Legal Name OR Number | โ
| | โ
| | | |
๐ฐ๐ผ Kuwait | Legal Name OR Number | โ
| | โ
| | | |
๐ฑ๐ง Lebanon | Legal Name OR Number | โ
| | โ
| | | |
๐ฑ๐พ Libya | Legal Name OR Number | โ
| | โ
| | | |
๐ด๐ฒ Oman | Legal Name OR Number | โ
| | โ
| | | |
๐ต๐ธPalestine | Legal Name OR Number | โ
| | โ
| | | |
๐ถ๐ฆ Qatar | Legal Name OR Number | โ
| | โ
| โ
| | |
๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | Legal Name OR Number | โ
| | โ
| | | |
๐ธ๐พ Syria | Legal Name OR Number | โ
| | โ
| | | |
๐ฆ๐ช United Arab Emirates | Legal Name / Trade License Number | โ
| | โ
| | | |
๐พ๐ช Yemen | Legal Name OR Number | โ
| | โ
| | | |
Country | Input Required | Basic Information | UBOs | Email, Phone, Website | Purchasable Business Documents | Tax ID Verification | Additional Information |
---|
๐ฆ๐ท Argentina | Tax ID Number (CUIT) | โ
| Directors | โ
| โ
| โ
(CUIT) | |
๐ง๐ฟ Belize | Legal Name | โ
| โ
| โ
| โ
| | |
๐ง๐ฒ Bermuda | Legal Name | โ
| โ
| โ
| | | |
๐ง๐ด Bolivia | Legal Name | โ
| โ
| โ
| โ
| | |
๐ง๐ท Brazil | Tax ID Number (CNPJ) | โ
| Legal Reps, Directors | โ
| โ
| โ
(CNPJ) | |
๐จ๐ฑ Chile | Tax ID Number (RUT) | โ
| Legal Reps, Directors, Shareholders | โ
| | โ
(RUT) | |
๐จ๐ด Colombia | Tax ID Number (NIT) | โ
| Legal Reps | โ
| โ
| โ
(NIT) | |
๐ช๐จEcuador | Legal Name or Tax ID (RUC) | โ
| Legal Reps, Directors, Shareholders | โ
| | โ
(RUC) | |
๐ฌ๐ซ French Guiana (FR) | Legal Name | โ
| Legal Reps | โ
| | | |
๐ฒ๐ฝ Mexico | Tax ID Number (RFC) | โ
| Legal Reps | โ
| โ
| โ
(RFC) | |
๐ต๐ฆ Panama | Legal Name or Tax ID (RUC) | โ
| Legal Reps, Directors, Shareholders | โ
| | โ
(RUC) | |
๐ต๐ช Peru | Tax ID Number (RUC) | โ
| Legal Reps | โ
| โ
| โ
(RUC) | |
๐บ๐พ Uruguay | Legal Name | โ
| | โ
| โ
| | |
Country | Input Required | Basic Information | UBOs | Email, Phone, Website | Purchasable Business Documents | Tax ID Verification | Sole Props | Additional Information |
---|
๐ฆ๐บ Australia | Legal Name OR Number | โ
| Directors, Shareholders | โ
| โ
| | โ
| |
๐ซ๐ท French Polynesia / Polynรฉsie franรงaise (FR) | Legal Name | โ
| โ
| โ
| | | | |
๐ฒ๐ญ Marshall Islands | Legal Name | โ
| | โ
| โ
| | | |
๐ณ๐จ New Caledonia / Nouvelle-Calรฉdonie (FR) | Legal Name | โ
| โ
| โ
| | | | |
๐ณ๐ฟ New Zealand | Legal Name OR Number | โ
| Directors, Shareholders | โ
| โ
| | โ
| |
๐ผ๐ธ Samoa | Legal Name | โ
| | โ
| โ
| | | |
๐ธ๐ง Solomon Islands | Legal Name | โ
| | โ
| โ
| | | |
๐น๐ด Tonga | Legal Name | โ
| | โ
| โ
| | | |
๐ป๐บ Vanuatu | Legal Name | โ
| | โ
| โ
| | | |
๐ผ๐ซ Wallis and Futuna / Wallis-et-Futuna (FR) | Legal Name | โ
| โ
| โ
| | | | |
Country | Input Required | Basic Information | UBOs | Email, Phone, Website | Purchasable Business Documents | Tax ID Verification | Additional Information |
---|
๐ฆ๐ผ Aruba | Legal Name | โ
| | โ
| โ
| | |
๐ง๐ง Barbados | Legal Name | โ
| | โ
| โ
| | |
๐ง๐ธ Bahamas (limited) | Legal Name | โ
| โ
| โ
| | | |
๐ป๐ฌ British Virgin Islands (expensive) | Legal Name | | | | โ
| | |
๐ฐ๐พ Cayman Islands (expensive) | Legal Name | | | | โ
| | |
๐จ๐ผ Curacao | Legal Name | โ
| | โ
| โ
| | |
๐ฉ๐ด Dominican Republic | Legal Name | โ
| | โ
| โ
| | |
๐ฌ๐ต Guadeloupe (FR) | Legal Name | โ
| โ
| โ
| | | |
๐ฏ๐ฒ Jamaica | Legal Name | โ
| โ
| โ
| | | |
๐ฒ๐ถ Martinique (FR) | Legal Name | โ
| โ
| โ
| | | |
๐ต๐ท Puerto Rico | Legal Name | โ
| โ
| โ
| โ
| | |
๐ง๐ฑ Saint-Barthรฉlรฉmy (FR) | Legal Name | โ
| โ
| โ
| | | |
๐ธ๐ฝ Saint Martin | Legal Name | โ
| โ
| โ
| | | |
๐ป๐ฎ U.S. Virgin Islands | Legal Name | โ
| | โ
| โ
| | |